Ciclo de Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva 2024

Código: 2405

Fecha y hora: 25/6/2024 09:30

Expositores: Dr. Jorge Santesteban Hunter

Lugar: On Line Ver Mapa

Más información:

Coordinador del ciclo: Dr. Jorge Santesteban Hunter

Destinado a profesionales independientes con experiencia básica o media en PLAFT que busquen incrementarla o mantener actualizados sus conocimientos en la materia. Integrantes de áreas o departamentos de Compliance o de PLAFT de Sujetos Obligados.

 

Visualice sin cargo la última reunión del Ciclo 2023:

https://erreparcplavadodeactivosdemo2024.com.ar

 

Los Objetivos de cada encuentro abarcarían los siguientes puntos:

 

1. Novedades normativas o doctrinarias, su presentación y análisis.

1. Nueva legislación en la materia.

2. Cambios o modificaciones en Resoluciones de la UIF.

3. Actualización de montos para Sujetos Obligados (en caso de existir modificaciones).

4. Doctrina destacada acerca de estos temas.

 

2. Abordar temas centrales de PLAFT

1. Cómo implementar una política de PLAFT eficaz.

2. Aspectos de fondo y de forma a tener en cuenta.

3. Contenido de actas e informes.

4. Características  distintivas de controles en determinados Sujetos Obligados.

 

3. Comentar Jurisprudencia administrativa o judicial sobre PLAFT

1. Síntesis de los últimos fallos de la UIF.

2. Comentar y analizar sentencias firmes de la Justicia acerca de sumarios o sanciones de la UIF, recientes o de importancia en el pasado.

 

4. Responder a dudas, consultas de los asistentes

El ciclo cuenta con un portal web exclusivo, con contenidos multimedia, en el que se adelantarán las novedades acontecidas entre una reunión y la siguiente, que lo vuelve una herramienta integral de capacitación para el profesional.

 

¡¡Comienza la próxima semana!!

 

Temario primera reunión martes 23 de abril:

Ø  Novedades en PL/FT de 2024. Recorrido por las nuevas Resoluciones de la UIF

Ø  Eje central de la reunión: Nueva norma para Contadores Resolución UIF 42 2024

o    Nuevas actividades alcanzadas

o    Cambios en los Manuales y guarda de Documentación

o    Como preparar la Metodología para la Autoevaluación

o    Rechazo obligatorio de los Clientes

o    Reportes sistemáticos periódicos

o    Sanciones a las que estamos expuestos.

Ø  Trabajo en curso en FACPCE para reemplazar la Resolución 420/2011

 

Fechas y horarios:

Martes de 9.30 a 13 hs.

1^a reunión: 23/4

2^a reunión: 25/6

3^a reunión: 27/8

4^a reunión: 29/10

5^a reunión: 26/11

Aranceles:

Suscriptor: $ 319.440 pagando en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta de crédito en un pago.

2 ECHEQ sin interés de $ 159.720 (0 y 30 días)

No suscriptor: $ 479.160 pagando en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta de crédito en un pago.

2 ECHEQ sin interés de $ 239.580 (0 y 30 días)

*Los valores detallados incluyen IVA

 

Código del ciclo: 405

 

Para mayor información pueden consultar a division.capacitacion@errepar.com o bien llamar a los números:

 

4370-7005 / 4370-7028 / 4370-7029

 

 

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Informes:

División Capacitación: (011) 4370-7005 / division.capacitacion@errepar.com