Ciclo de Prevención de lavado de activos (MODALIDAD ONLINE)

Código: 2318

Fecha y hora: 27/6/2023 10:00

Expositores: Dr. Jorge Santesteban Hunter

Lugar: On Line Ver Mapa

Más información:

Coordinador del ciclo: Dr. Jorge Santesteban Hunter

 

Destinado a profesionales independientes con experiencia básica o media en PLAFT que busquen incrementarla o mantener actualizados sus conocimientos en la materia. Integrantes de áreas o departamentos de Compliance o de PLAFT de Sujetos Obligados.

 

Cada ciclo cuenta con un portal web exclusivo, con contenidos multimedia, en el que se adelantarán las novedades que se produzcan entre reunión y la siguiente, lo que lo convierte en una herramienta integral de capacitación profesional. 

 

Los Objetivos de cada encuentro abarcarían los siguientes puntos:

 

1. Novedades normativas o doctrinarias, su presentación y análisis.

 

1. Nueva legislación en la materia.
2. Cambios o modificaciones en Resoluciones de la U.I.F.
3. Actualización de montos para Sujetos Obligados (en caso de existir modificaciones).
4. Doctrina destacada acerca de estos temas.

 

2. Abordar temas centrales de PLAFT

 

1. Cómo implementar una política de PLAFT eficaz.
2. Aspectos de fondo y de forma a tener en cuenta.
3. Contenido de actas e informes.
4. Características  distintivas de controles en determinados Sujetos Obligados.

 

3. Comentar Jurisprudencia administrativa o judicial sobre PLAFT

 

1. Síntesis de los últimos fallos de la U.I.F.
2. Comentar y analizar sentencias firmes de la Justicia acerca de sumarios o sanciones de la UIF, recientes o de importancia en el pasado.

 

4. Responder a dudas, consultas de los asistentes

 

Fechas y horarios:

Martes de 10 a 13 hs.

1° reunión: 25/4

2° reunión: 27/6

3° reunión: 15/8

4° reunión: 17/10

5° reunión: 21/11

 

Aranceles:

Suscriptor: $ 96.802,46 pagando en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta de crédito en un pago.

o 3 cuotas con tarjeta de crédito o 3 ECHEQ  de $42.350,41

o 6 cuotas con tarjeta de crédito o 6 ECHEQ de $26.216,67 

         

No suscriptor: $145.204,88 pagando en efectivo, cheque, transferencia o tarjeta de crédito en un pago.

o 3 cuotas con tarjeta de crédito o 3 ECHEQ de $62.517,48

o 6 cuotas con tarjeta de crédito o 6 ECHEQ de $38.316,67

 

Los valores detallados incluyen IVA

 

Código del seminario: 318

 

 

Para mayor información pueden consultar a division.capacitacion@errepar.com o bien llamar a los números:

 

4370-7005 / 4370-7028 / 4370-7029

 

 

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Informes:

División Capacitación: (011) 4370-7005 / division.capacitacion@errepar.com