Capacitación
Prevención de lavado de dinero. Últimas inspecciones de la UIF. Novedades esperadas para 2023 (SEMINARIO ONLINE)
Código: 2278
Fecha y hora: 6/12/2022 09:00
Expositores: Dr. Jorge Santesteban Hunter
Lugar: On Line
Más información:
Expositor: Dr. Jorge Santesteban Hunter
Temario:
- La responsabilidad del contador ante la prevención de lavado de dinero en sus roles de sujeto obligado, consultor/asesor o revisor externo independiente.
- Cómo inscribirse y diseñar una política preventiva eficaz en su estudio o en sus clientes.
- La importancia de la matriz de riesgo cliente. Su contenido.
- El registro de seguimiento de las operaciones inusuales.
- Proyecto de reforma de código penal y ley 25246 en tratamiento en el Congreso Nacional. Probables cambios en los sujetos obligados y sus obligaciones.
- ¿Qué pidió la UIF en las últimas inspecciones? Cómo estar preparado para esos requerimientos.
- Observaciones usuales de la UIF como consecuencia de las inspecciones.
- Falencias detectadas por la UIF en los reportes de operaciones sospechosas. ¿Qué se espera de un ROS de “calidad”?
- Expectativas ante la próxima evaluación mutua del GAFI prevista para 2023/2024.
- Posibles cambios en la legislación y resoluciones de la UIF.
- Respuestas a las preguntas de los asistentes.
Fecha y horario:
Martes 6 de diciembre de 9:00 a 11:30 hs.
Grabación disponible por 2 semanas.
Aranceles:
Suscriptores: $ 12.100
No suscriptores: $ 16.940
Los valores detallados incluyen IVA
Código del seminario: 278
Para mayor información pueden consultar a division.capacitacion@errepar.com o bien llamar a los números: 4370-7005 / 4370-7028 / 4370-7029
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Informes:
División Capacitación: (011) 4370-7005 / division.capacitacion@errepar.com